马健诚
（2017年1月11日）
大会主席团、各位代表：
现在，我代表公司向大会作工作报告，请予审议。报告的题目是《认清形势 改革创新 提质降本 管控风险 为实现公司转型发展而努力奋斗》，报告分两部分。
第一部分 2016年主要工作回顾
2016年是“十三五”开局之年，面对宏观经济下行、市场价格低迷的形势，公司在陕西有色集团的坚强领导和董事会的科学决策下，依靠全体干部员工的共同努力，总体保持了较为平稳的发展态势，全年实现营业收入××亿元，增长××%；利润××万元，完成目标任务。
一、生产运行平稳有序
安全环保与节能减排总体平稳。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全环保责任制，加大隐患排查整改和事故追责力度，坚持技术和管理节能并进，强化业务考核，全年生产安全事故工亡人数为0,千人负伤率0.5；无100万元以上直接经济损失的事故；主要污染物基本达标排放；累计节能××吨标准煤。
主要产品产量情况。全年实现工业总产值××亿元,生产钼精矿（45%）××万吨,硫精矿（35%）××万吨,铁精矿（60%）××万吨，铜金属量××吨,机加产品××万吨,药剂产品××吨。
主要技术经济指标稳中有升。主钼板块××项指标中××项完成计划，完成率××%。选钼综合回收率、钼铁回收率、喷涂钼丝成品率同比提升。非钼板块主要指标保持稳定，其中选铜作业通过工艺改造和技术攻关，铜精矿品位、回收率分别提升了××个百分点和××个百分点。
设备标准化管理持续推进。着力推进股份公司设备故障与事故管理、设备检修管理标准化，制定了《设备标准化两年规划及第一阶段实施方案》，开展了试点工作，组织培训10批392人次，为公司整体推广标准化管理打下基础。
重点项目稳步推进。全年完成重点项目投资××亿元，完成年计划的××%。栗西尾矿库延长服务年限和新建王家坪尾矿库项目完成了尾矿输送及回水系统，汝阳2万吨/d选厂进入试运行阶段，露天矿北帮及东帮治理工程通过了专家评审和备案，华州区工业园1万吨/a黄药生产线具备试生产条件。
二、企业管理不断优化
基础管理方面。质量管理：运用SPC工具持续推进钼相关产品生产过程质量控制，优化控制要素，质量控制能力得到提高。广大员工对提升质量管理职业化水平积极性较高，经过专业培训，130人参加了国家注册六西格玛绿带、黑带考试，其中86人通过，绿带54人、黑带32人。严把产品出厂质量关，全年外销产品客户投诉率为××%，控制在××以内。经营管理：一是坚持分类考核、突出重点，加强投入产出绩效考核体系运行，经济运行质量不断提高。二是制定和实施《提质增效工作方案》，可比产品生产总成本、可控费用、库存分别下降××%、××%、××%。三是强化招投标和价格谈判，严格价格审批，压缩各类费用××万元。四是实施模块化对标管理，构建了经营、生产、设备三大模块共××个要素指标，累计产生经济效益××万元。五是标准化管理宣贯和试点扎实推进，初见成效。财务管理：全面完成2017年财务预算编制，开展了会计信息质量自查和财务稽查，财务基础管理职能不断增强。稳妥开展票据运作，累计实现票据净收益××万元。灵活开展资金运作，累计实现理财收益××万元、利息收入××亿元。人力资源管理：推进“三定”、组织架构、薪酬体系优化项目，完成了前期市场调研、中介机构初选和方案制定；强化教育培训，对股份公司142名各级管理人员进行了经营沙盘演练培训，并开展各类技术工种培训460人次。投资管理：获得永安保险公司2015年度分红××万元。应急管理：建立健全应急管理制度，出台了《应急管理办法》，规范了应急管理。企业文化：强化主流意识引导，营造积极向上的文化氛围。开展了“信任、信心、信念”主题宣讲、“工匠精神”理念进车间、“安全文化”试点创建等活动。
政策争取方面。一是获得中国有色金属工业协会信用评级“AAA级”。二是与华能秦电签订了《购电意向协议》，获得直供电××亿度，节约电力成本××万元。三是争取社保费率政策优惠，节约费用支出××万元，申请到稳岗补贴××万元。四是在科技创新、质量管理、产品标准修订等方面获得政府政策奖励、补贴××万元。五是争取棚户区改造政策支持和资金补贴，完成了前期基础工作。
法务工作方面。进一步加强合同管理，理顺工作流程，规范合同文本，提高了法律风险管控能力；利用法律手段有效处理劳动、行政、经济纠纷××起，挽回经济损失××万元。
三、科技工作有亮点
全年安排科研项目××项，进度计划完成率××%；直接发生费用××万元，完成计划的××%。
一是召开了第十七次科技大会，发布了《公司“十三五”科技发展规划》。二是工艺攻关成效显著，攻克了二硫化钼降铁、高溶氧化钼降钾技术难题，成功制备出了钼铌、钼钛、钼钽合金靶材及钼薄板材系列等新型产品，突破了辛基黄药工艺瓶颈，粉体巯基乙酸钠工艺研究取得成功。三是加大新产品创新力度，TZM合金棒材获得军工产品生产认证；和西安交大合作，与中广核集团签订的新型核燃料包壳材料研发合作协议落地，项目取得前期突破性进展。四是与中科院过程工程研究所达成了战略合作协议。五是积极申请科技奖项，在钼合金丝制备、催化剂用高纯三氧化钼、焙烧钼精矿关键技术方面分别荣获陕西省有色科学技术一、二等奖和陕西省科技二等奖。六是全年申请专利50项，授权专利32项，其中发明专利19项。股份公司被认定为“2015年度国家知识产权优势企业”。
四、市场营销取得成效
主钼市场实现当期效益最大化。全年销售自产钼产品××万吨（金属量），增长××%。一是实施差异化定价策略，出口的化学产品市场均价增幅达××%，新增超额收益××万元。二是加大优势产品的销售和客户开发力度，化工产品销量增长××％，其中二硫化钼销量增长××%，新增化工客户××家。三是持续加大新产品市场投放力度，累计销售钼板材、特殊钼粉等新产品××吨；造粒钼粉系列产品和靶材系列产品通过客户认证。
非钼市场持续开拓。新型黄药产品得到市场认可，已销售××吨。完成了工程公司“三证合一”、资质换证，承揽了宝鸡盛源铅锌矿尾矿库加固项目，预计实现收入××万元。洛玻公司产品库存消化完毕，原料库存消化了××%，回收陈欠货款××万元，累计回收××%。加拿大公司保持了维护期间的平稳运行。
贸易经营与物产租赁扎实开展。与铜陵有色及上海多家贸易公司建立了新的合作关系，全年实现贸易收入××亿元、利润××万元，资金占比下降××%。积极研判租赁市场信息，加强推介招租、租后服务与管理工作，全年实现租赁收入××万元。
五、民生保障持续改善
一是长安东区住房建设项目手续办理取得进展，确定了现行政策下最经济、最优惠的土地使用权变更方案，目前已支付商业性配套公建部分的土地出让金及契税，获得了《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》，正在办理《不动产产权证》，住房需求摸底同步进行。二是对百花锅炉设备进行了更新改造，完成了居民区各类活动室的维修更新，拆除石可俱乐部建成了休闲广场。三是规范了西安四个小区车辆出入与停放管理，营造了更加安全有序的环境。四是为497名回原籍退休人员办理了医保个人账户返还工资卡业务，为700余名常住西安地区的离退休人员办理了《异地就医备案表》。五是为员工集中支取住房公积金3.6亿元。六是持续关注员工健康，完成了全员健康体检，对276名大病员工资助资金212万元。
六、党群建设统筹推进
一是深入开展“两学一做”学习教育，党员队伍政治思想更坚定，作风更扎实。二是制定了《公司党风廉政建设约谈办法》，持之以恒落实中央“八项规定”和公司“九条禁令”，实施“四查找四整改”专项巡查，加大问责力度，推动“两个责任”落实，党员干部廉洁自律能力不断增强。三是围绕公司生产经营，开展了“安全环保•党员争先”主题实践、第二届寻找“钼都最美青工”评选、庆祝建党95周年等系列活动，为公司度困发展凝聚了力量。四是针对职工利益诉求，坚持依法依规原则，加强教育、调解、疏导，化解各类矛盾，妥善解决热点、难点问题，保持了企业和谐稳定。
此外，各有关单位和部门在政企协调、行业履职、档案管理、后勤保障、治安保卫、子校和幼儿园教育等方面做了大量有效的工作，为公司平稳运行提供了保证。
在此，我谨代表公司向陕西有色集团的关心、指导和帮助，向公司各级班子和广大员工的辛勤付出，表示衷心的感谢和崇高的敬意！
回顾过去的一年，公司在全体干部员工的共同努力下，克服各种不利因素，取得了来之不易的成绩。但是，也要清醒地看到问题和不足：一是安全环保责任落实不实，作业过程管控松懈，“三违”现象仍未杜绝。二是一些干部员工对社会、行业和市场发展变化“麻木”，反应迟钝，干事的标准和积极性不高，安常守故，职业化水平有待提高。三是靠资源吃饭、靠天吃饭的意识较重，依赖性较强，市场创新意识和市场竞争意识不足，市场意识、服务意识、客户意识有短板。对此，我们要高度重视，在今后的工作中改进提升。
第二部分 2017年重点工作安排
大会主席团、各位代表：
2017年是国家实施“十三五”规划的重要一年。综合来看，宏观经济L型的走势将是一个较长的过程，各行业需求低迷和产能过剩并存的格局难以出现根本转变，竞争日益加剧，行业分化和转型发展速度加快。这是社会经济和行业发展的必然过程，是我们必须直面的历史阶段。今年是国家推进供给侧结构性改革的深化之年，对此，我们要高度重视、深刻认知，充分认识到当前形势下深入推进公司自身供给侧改革的重大意义，依靠全体员工、依靠创新，着力提高公司高端产品的制造能力和市场竞争力，突破思维定势，按照市场、行业和社会经济的发展规律，对标行业一流，坚定不移地朝着转型发展的方向迈进。
为此，要做好今年及今后一段时期的工作，公司的总体要求是：“弘扬一种精神，坚定一个目标，坚持一个标准，用好两个工具，把握四项重点”。
弘扬一种精神：就是弘扬延安精神。一是艰苦奋斗，树立起过“紧日子”的思想，提质降本、开源节流；二是解放思想、实事求是、创新发展；三是调查研究，一切从实际出发，明实情、出实招、求实效。
坚定一个目标：就是坚定不移地朝着转型发展的目标迈进。
坚持一个标准：就是以对标行业一流为标准。
用好两个工具：就是用好“对标管理+标准化管理”。对标找差距、补短板；标准化管理是两化融合的基础工作。
把握四项重点：一是对标一流，解放思想，深化改革。市场化分步、分类实施，运用市场化突破思维定势，激发企业经营活力，推动企业可持续发展。坚持问题导向，积极筹划和系统安排公司的全面深化改革工作，推动公司转型发展；推进对外经营、内部管理市场化，资源配置市场化、社会化，相关业务单位改制转型成完全市场主体；完善法人治理结构，规范公司运营。二是强化投资和经营管控，优化结构、减亏增盈。通过加大管理力度减亏；对外投资方面对市场优质资产用“加法”；对内部一些不良资产用“减法”；以“增品种、提质量、创品牌”思路持续推进产品结构调整，提升盈利产品的市场份额和竞争力，推进高端产品的创新能力和制造能力。三是坚持创新驱动，对标行业一流补短板，推进管理创新、商业模式创新；以市场为导向，推进技术创新、产品创新。四是通过扎实有效的工作，提高安全生产和环境保护的本质化水平，建设平安金钼、绿色金钼。
全年总体工作思路是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚持“安全环保是第一管理”，打牢“基础管理、生产保障、民生保障”三个基础，全面深化改革，加快市场化步伐，积极优化资产结构和运营效率，明确责权利，念好“量、本、利”三字经，以“提质降本”为抓手，以对标管理和运用科学管理工具为方法，以创新为动力，着力对标补短板，推动转型发展。
全年主要目标任务是：营业收入××亿元，利润总额××万元；工业总产值××亿元。
全年要重点做好以下工作：
一、完善公司发展战略
根据国民经济社会、有色金属行业、科技创新领域未来5-10年的发展规划和《中国制造2025》的大方向、总目标，以问题为导向，结合公司实际，既要体现国有资本保值增值的发展要求，也要承载员工幸福与成长的期盼，以此凝心聚力，提振士气，激发全员活力和创造力，完善公司“十三五”发展规划，确保上半年规划出台，用规划系统指导工作，引领公司朝着转型发展的目标迈进。
二、切实加强生产管理
严抓安全环保和节能减排。坚持“安全环保是第一管理”，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全环保责任，加强隐患排查、过程控制与风险管控，杜绝“三违”现象，严格考核与问责，推动安全环保本质好转。深化安全文化试点创建工作，适时予以推广，不断增强全员安全意识。持续加强节能管理，加快推行清洁生产，促进资源循环利用。全年确保生产安全事故工亡人数为0，千人负伤率控制在0.7以内，无100万元以上直接经济损失的事故，杜绝人为或较大及以上污染事故，各类污染物达标排放；完成节能总量××吨标准煤。
确保生产组织平稳高效。统筹协调产业链各单位生产要素，刚性执行生产指令，确保各环节平顺衔接，提升各项技术经济指标，发挥产能规模优势。对接市场需求，加强产销协作，不断提高个性化定制、柔性化生产能力。扎实做好供水、供电等生产保障工作，确保产业链平稳运行。全年生产钼精矿（45%）××万吨，硫精矿（35%）××万吨，铁精矿（60%）××万吨，铜金属量××吨，机加产品××万吨，药剂产品××吨。
持续加强设备管理。持续深化股份公司设备标准化管理，推进试点工作，成熟一项推广一项。健全管理体系，完善各项标准，下移管理重心，科学开展设备更新改造和点检定修，提高设备运行效率，保证设备安全平稳运行。持续开展小改小革和修旧利废，进一步提质降本。
扎实推进项目建设。要将安全环保作为贯穿项目管理全过程的首要条件，严格履行监管职责，严控项目质量、工期和投入，确保各项目按进度计划推进。
三、持续改进提升企业管理
以“提质降本”为抓手，以对标管理和运用科学管理工具为方法，推进管理创新，持续改进提升企业管理。经营管理：一是以分类考核为基础，进一步优化经营考核指标体系，梳理、量化各单元业务，按业务板块设置KPI考核指标，突出增量，强化绩效考核。二是应用对标管理，对标行业一流，通过持续的PDCA，改进提升管理水平。三是推行标准化管理。持续深化并推广股份公司以“设备管理、工艺管理和成本精细化管理”为主要内容的标准化管理。四是依法规范公司运营。五是加快工程、贸易、物业、加工等单位的市场化步伐，推进洛玻公司资产盘活。六是做好加拿大公司停产期间的维护工作。质量管理：持续开展全员质量职业化培训，加强生产过程质量控制，运用质量管理工具推动质量管理提档次、上台阶。强化质量管理考核，严肃责任追究，提升产品竞争力。积极参与产品标准制修订，持续提升行业影响力。财审管理：加强预算管理，强化预算刚性执行。完善资金风险管控体系，优化提升各项指标。从严做好财务稽查，提高会计信息质量，推动财务管理上台阶。加强专业培训，提升认知和职业化水平，有计划地向管理会计转型。切实发挥审计监督职能，加强风险管控，严格防范运营风险。人力资源管理：在做好人力资源基础工作的同时，根据战略目标，以职业通道设计为要点，以能力素质提升为核心，推进三项制度改革，激发干部员工队伍活力。建立健全职业培训体系，持续开展职业培训，让专业的人做专业的事，达到“人、责、绩、酬”有效匹配。要发现、培养和用好能够解决现场工艺、设备方面复杂疑难问题的能工巧匠，对“工匠”队伍再培训、再提升，着力培养知识型的技能操作专家。两化融合：制定两化融合发展规划和实施方案，推进“业务流程＋互联网”的两化融合思路，提升公司运营效率。应急管理：切实提高重视程度，不折不扣落实上级要求，加大抽查与追责力度，抓好应急值守、问题整改、预案演练和体系建设，有效防范和处置各类突发事件。企业文化：要充分发挥文化引领作用，弘扬市场竞争与创新的风气，创建学习型企业，倡导全员终身学习理念，革新思想观念，突破思维定势，加强职业道德、职业伦理建设，培养职业精神，增强发展软实力。同时做好公司外网改进工作。
抢抓政策机遇。要积极对接供给侧结构性改革，切实增强政策争取的主动性和针对性，做好直供电整体基础电量的价格优惠、科技项目奖补、稳岗补贴、棚户区改造资金补贴、节能环保及污染防治等资金补助等政策落地工作。主动跟进省政府“消费品供给、降本增效、制造业升级”专项行动,深刻认识和落实国有企业“三供一业”改革，抢抓改革契机，把握政策导向，宣贯并细化配套措施，助推公司改革发展。
深化法务工作。推进依法治企。健全企业法律风险管控体系，深入推行企业总法律顾问制度建设，重点加强合同管理，把法务工作融入到各项业务流程中去。以“七五”普法为契机，深化普法培训，加强基层法务工作，提升法务系统专业化水平。
四、强化技术创新引领作用
技术创新是引领公司转型发展的核心动力。一是要始终把技术创新摆在公司发展战略全局的核心位置，加大研发投入，努力提高技术进步贡献率，有力助推公司转型发展。二是加强技术人才队伍建设，完善科研评价机制、人才评价机制和收益分配机制，激发技术人员持久创新活力。三是加强技术创新平台建设，实现从研发到产业化的有机衔接，同时深化产学研合作，借外智、拓思路，提升科研实力。四是要深入实施创新驱动战略，重点围绕先进装备、航空航天、国防科技等领域需求，选准技术创新突破口，加速基础研究和应用研究的衔接，加快产品供给向高附加值转变。新型核燃料包壳材料研发项目要攻坚克难，确保按照计划节点完成目标任务。五是优化科研工作机制，为科技创新“松绑”，创造宽松环境，加快形成以技术中心为核心、厂级技术研发为支撑的技术创新联动体系。六是推动“双创”工作落地，做好“创客”工作站试点。七是切实加强知识产权管理，将各类专利的申请和获得情况纳入考核，力争取得一些技术成果和知识产权，特别是要提高非钼板块自主创新能力。
五、着力提升市场营销水平
一是坚持以市场为导向，以客户为中心，瞄准高端产品市场，拉动公司供给侧改革的前进步伐。二是加大市场开发和客户培育，细分产品市场，优化分级客户群，提升营销技术服务水平。三是科学研判市场，统筹用好国际国内“两个市场”，强化风险管控，力争最佳收益。四是着力优化市场结构，钼板块要强化与核电、军工、航天、新能源领域的对接，扩大化工、金属市场份额，提升公司差异化竞争优势；非钼板块要大力拓展耐磨材料、矿机制造、选矿药剂外部市场，积极承揽外部工程，不断提升市场收益；同时加快洛玻公司原料库存消化和货款回收。五是持续做好贸易经营，强化风险管控，优化客户和贸易品种，保持合理资金占用，积极拓展新业务。六是加强租赁市场研判，优化资产租赁方案和服务，做好天宝国际租赁合同到期后的招租工作。
六、努力寻求资本运营新增量
一是有效利用股份公司资本平台，抓机遇稳妥开展股票增减持。二是以资本运营为方式，多方寻求资产结构良好、发展潜力大、符合产业发展方向的项目，推进战略合作。
七、扎实改善民生保障
一方面，要加快长安东区住房项目建设，统筹做好证照办理、方案确定和选房交款工作，确保7月全面开工；对工程施工要把好安全关、质量关、投资关、工期关。另一方面，要做好员工基本需求的保障和改善工作，实施好事关民生的各类项目，规划和推进矿区水、电、暖等设施的更新改造，解决寺坪供水问题，分步骤对煤棚进行拆除改造，对标提升物业服务质量、子校和幼儿园教学质量、医疗服务质量，持续提升员工获得感。
八、稳步推进党群建设
加强企业党的建设，从严管党治党，牢牢占据转型发展的制高点。一是深入学习贯彻党的十八届六中全会精神，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。二是紧紧围绕《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，努力营造风清气正的政治生态。三是进一步提高思想引领、舆论引导能力，做好形势任务宣讲和思想政治教育，凝聚共克时艰的强大合力。四是严格落实《信访工作责任制实施办法》，形成各负其责、齐抓共管的工作格局，依法依规、以情以理开展工作，保持企业和谐稳定。五是发挥好工会、共青团服务企业大局作用，团结带领员工立足岗位，建功立业。
大会主席团、各位代表：
“忧劳可以兴国，逸豫可以亡身”。危机和挑战是社会进步、行业发展和市场竞争优胜劣汰的过程。看不到严峻的形势和存在的短板问题是盲目乐观，面对激流和险滩的挑战望而却步、束手无策是消极懈怠。作为市场竞争主体的全体员工，我们都是劳动者，那我们靠什么去仰望幸福？天上不会掉馅饼，世上没有救世主，只有靠我们自己勤奋而有效的劳动去创造，才能实现幸福的梦想！
解放思想，改革创新，干部为先，转变作风是关键，好的作风既要靠抓，更要靠带，领导干部的作风是风向标，领导带头是转变作风的无声力量。只有领导干部身先士卒、以上率下，才能切实转变全员作风。
“功崇惟志、业广惟勤”。让我们在陕西有色集团的坚强领导和董事会的科学决策下，以改革创新的思想、以务实担当的作风、以艰苦奋斗再创业的精神，以“作表率、挑大梁、走在前”的气概，上下同心，坚定信心，包容协作，专注作为，撸起袖子加油干，为公司转型发展而努力奋斗！
